2018年5月11日，康明新股份召开2017年度董事会专题会议，传达2017年度经营状况和2018年度的工作建议及董事会日常工作的会议精神。此次的会议在温馨祥和而又热情澎湃的氛围中举行，与会者由公司股东、律所代表等人参与组成，会议由公司董事长范喜凯先生主持。

本次会议议程共分七个部分，分别为人员入场签到、宣读文件议案内容、股东审议大会议案、股东对大会议案进行投票表决、股东大会决议上签字、监票人代表宣布表决结果、以及主持人宣布2017年年度股东大会闭幕等内容。

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

在股东会议上，董事长范喜凯先生就《公司2017年度董事会工作报告》发表了演说，他指出2017年4月18日公司顺利的完成股份改造并在2017年9月25日成功登陆全国中小企业股份转让系统即“新三板”正式挂牌交易，公司所处的软件和信息技术服务业仍然保持快速发展的态势，围绕创新发展软件行业总体目标要求，突出互联网服务优势，优化措施方法。按照公司年度经营计划的安排，在各个业务领域积极拓展业务：在信息集成领域，公司为省内政府及教育行业多个项目提供专业的集成设计方案，和专业的软件定制开发；在自主项目研发上，公司进一步加大投入，对农业大数据教育领域技术的研发项目逐步走向成熟，并已开始实施项目落地；在财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资金安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在人才管理方面，公司将进一步加强人才的开发和建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，增强企业文化认同，各部门同事要“学如弓弩，才如箭镞”，具有敢创新的精神。

在谈及公司存在的主要优势和困难时，董事长范喜凯先生强调，公司成立以来一直立足黑龙江省，从事系统集成、系统运维、软件开发及相关设备销售，经受住了市场的长期运行考验，同时积累了丰富的经验，以高标准的质量控制体系和资质服务认证获得殊荣，通过良好的客户关系和较大的市场份额以及优质的产品质量维护服务赢得口碑。在国内系统集成行业的竞争日渐激烈的过程中，公司存在着区域性过于集中，主要集中在黑龙江地区，高端人才相对不足，特别是在公司拟将智慧农业作为新的研发方向后，这一矛盾更是凸显，可能对公司新业务的发展产生一定的影响。会上，公司管理层针对上述出现的主要困难，给予了方向性的建议，并根据上述议题进行交流。

在公司未来发展中，公司董事长范喜凯先生再次重申，企业要想做大做强，必须做到“一个坚持”即坚持整合资源，不断拓展服务领域和服务范围，为客户提供高效服务；“两个引进”即大力持续引进先进的研发技术，加大研发技术的投入，提升科技成果转化生产力的能力，加大专业技术人才和管理人才的引进。“三个进一步”即进一步完善研发激励机制和培养制度，进一步优化组织结构，拓展新业务，进一步强化岗位学习制度，不断完善和落实公司管理体制，建立健全工作规范体系，不断提升全员业务水平。

在会议最后，管理层就股东大会会计师事务所意见及会计意见、会计评估变更事项给予说明，并对公司董事会的日常工作的职权和责任进行阐述。公司各部门要贯彻落实董事会会议精神，统一思想、团结一心，坚定信心，主动作为，确保顺利完成2018年全年任务目标，为我国全面建成小康社会贡献力量。